贩毒分子租用他人网络支付账户、银行卡，通过网络支付账号收取毒资后转入银行账户再取出，企图对犯罪所得进行“漂白”。该案由福建省厦门市同安区检察院提起公诉，日前宣判，荣某某因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪，数罪并罚，被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。该案系厦门市首例，涉毒“自洗钱”立案监督案件。

“真毒品”披上“假快递”外衣

寄往各地

2021年12月至2022年1月

荣某某明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制，仍通过网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝（俗称“上头烟丝”），牟取非法利益。

荣某某向袁某某（已起诉）租赁房屋制作含有合成大麻素成分的“上头烟丝”，在网络平台交易后，使用伪造的身份证件通过快递将“上头烟丝”邮寄至全国各地。

2022年2月11日

同安警方在某菜鸟驿站查获一个包裹，开包查验发现可疑烟丝，后经鉴定检出合成大麻素类物质。

2022年2月16日

荣某某被警方抓获归案，随后该案移送同安区检察院审查起诉。

租用支付宝、银行卡“自洗钱”

数罪并罚

承办检察官经审查发现，荣某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，向张某某（另案处理）支付租金，租用其支付宝账户、银行卡等，并使用张某某的支付宝账户收取毒资，再将毒资提现到张某某的银行账户后取出。

承办检察官从资金流入手，经研判后启动立案监督程序引导公安机关进一步展开侦查，形成打击涉毒洗钱活动合力。

同安区检察院审查认为，荣某某违反国家管制规定，多次向他人贩卖、运输毒品（合成大麻素类物质），共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪，追究其刑事责任，同时为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪及洗钱罪向同安区法院提起公诉。

同安区法院采纳检察院指控意见，数罪并罚，依法判处荣某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。目前该判决已生效。

“自洗钱”构成犯罪

将被追究刑事责任

2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，扩大了洗钱犯罪的主体范围，正式将“自洗钱”入刑，依法对“自洗钱”行为追究刑事责任，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

承办检察官介绍，上游犯罪行为人完成上游犯罪并取得或控制犯罪所得后，进一步实施的掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为，属于“自洗钱”行为，将被追究刑事责任。